4114 健喬
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-12 16:07:43本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(4A會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)一一二年度盈餘發放現金股利報告。 (五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 (六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無 |